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華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
http://naohuainiu.cn房訊網(wǎng)2020-3-28 7:58:47
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[提要]華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  ●本次會(huì)議是否有否決議案:無

  一、會(huì)議召開和出席情況

  (一)股東大會(huì)召開的時(shí)間:2020年3月27日

  (二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn):北京市西城區(qū)北展北街11號(hào)華遠(yuǎn)·企業(yè)中心11號(hào)樓

  (三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

  ■

  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。

  本次股東大會(huì)的召開、表決符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長杜鳳超先生主持。

  (五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  1、公司在任董事9人,出席2人,獨(dú)立董事李濤先生、王巍先生、朱海武先生、非獨(dú)立董事楊云燕先生、徐驥女士、李學(xué)江先生、張馥香女士因工作原因未出席本次股東大會(huì);

  2、公司在任監(jiān)事5人,出席2人,監(jiān)事劉曉寧女士、高海英女士、桂勝春先生因工作原因未出席本次股東大會(huì);

  3、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)靳慧玲女士、董事會(huì)秘書張全亮先生出席本次股東大會(huì)。

  二、議案審議情況

  (一)非累積投票議案

  1、議案名稱:關(guān)于擬申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的議案

  審議結(jié)果:通過

  表決情況:

  ■

  2、議案名稱:關(guān)于擬在境外發(fā)行外幣債券的議案

  審議結(jié)果:通過

  表決情況:

  ■

  (二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  無。

  三、律師見證情況

  1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所:北京國楓律師事務(wù)所

  律師:毛國權(quán)律師、曹亞娟律師

  2、律師見證結(jié)論意見:

  公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定;召集人資格合法有效;出席現(xiàn)場會(huì)議的人員資格合法有效;會(huì)議表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和公司章程的規(guī)定;表決結(jié)果合法有效。

  四、備查文件目錄

  1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議;

  2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

  華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司

  2020年3月28日

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