2020年12月7日,陽光城集團股份有限公司召開第十屆董事局第十四次會議,會議審核通過了《董事局戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》修正案,明確將公司環(huán)境、社會及治理(ESG)增加為公司董事局戰(zhàn)略委員會新的職責權(quán)限。
公告顯示,為適應(yīng)陽光城集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)戰(zhàn)略發(fā)展需要,增強公司核心競爭力,確定公司發(fā)展規(guī)劃,提高重大投資決策的科學性,完善公司治理結(jié)構(gòu),根據(jù)《中國人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定,設(shè)立董事局戰(zhàn)略委員會,并制定本實施細則。此次新增的職責權(quán)限包括:“制定本公司的環(huán)境、社會及治理(以下簡稱“ESG”)責任、愿景、策略、框架、原則及政策,加強重要性評估及匯報過程,以確保及落實董事局通過的ESG政策持續(xù)地執(zhí)行及實施;”“審批并批準本公司的ESG目標,定期審核ESG目標的達成情況;”和“審視ESG主要趨勢以及有關(guān)風險和機遇,并就此評估本公司ESG有關(guān)架構(gòu)及業(yè)務(wù)模式是否足夠及有效,于必要時采納及更新本公司ESG政策并確保該等政策與時俱進,符合適用的法律、法規(guī)及監(jiān)管要求和國際標準。”
根據(jù)公告,陽光城董事局專業(yè)委員會成員名單如下:
1、戰(zhàn)略委員會成員:
何媚(董事)、朱榮斌(董事)、廖劍鋒(董事)。
2、提名委員會成員:
夏大蔚(獨立董事) 、陳奕倫(董事)、陸肖馬(獨立董事) ;
3、薪酬與考核委員會成員:
夏大慰(獨立董事) 、姜佳立(董事)、劉敬東(獨立董事) ;
4、審計委員會成員:
郭永清(獨立董事)、林貽輝(董事)、陸肖馬(獨立董事)。